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你知道为什么离岸公司总是被牵涉洗钱案?快点击此文章了解吧!

添加时间:2020-08-21 17:32   编辑:中怡   浏览:
离岸公司一直是一个富有争议的公司组织形式,除了备受争议的离岸公司避税手法。另一个最大的争议焦点,就是每每爆出的洗钱大案中,总有离岸公司若隐若现的影子。这也被反对离岸公司的人描绘为离岸金融的“原罪”。然而,从离岸公司的本质上来看,离岸公司并非是为洗钱而存在。今天,小编就与大家探讨,为何离岸公司总被牵涉进洗钱案中。

洗钱,在任何一个国家的法律中,都属于严重的金融犯罪。然而,现代意义上的洗钱,实际上出现仅有70余年。而利用现代金融体系进行洗钱操作,更是只有50余年。相较于离岸公司体系近200余年的发展历史,已经属于“后生”了。

离岸公司,伴随者大英帝国的海外殖民地拓展而诞生,伴随着世界金融一体化而发展。其避税的功能,最早源自刺激海外殖民地的发展而制定的优惠政策。而随着世界经济的发展,和国际贸易额的日益增加,离岸公司凭借其免收离岸收益税收的特点开始突显其价值。随着国际贸易的发展,离岸公司也被越来越多的采用。

而洗钱,自出现以来,就一直与犯罪和违法相伴,因此,一直都是各国政府严厉打击的对象。也正因如此,洗钱行为便会寻找各种通道,以承载其异常的资金流。而离岸公司由于其离岸属性,加上银行业务大规模采用电子通讯,使得洗钱操作变得越来越简单和快速,也导致越来越多的非法资金进入离岸公司进行流转。

然而,离岸金融作为世界金融秩序中不可缺失的一环,各大离岸金融中心政府也在积极配合全球反洗钱行动,并制定各种政策打击利用离岸公司进行洗钱的行为。相应的,银行方面也不断加强离岸公司开户审核力度,彻底堵死利用离岸公司进行洗钱的行为。

然而,正如上文提到,洗钱行为会寻找各种通道承载资金流,当离岸公司的道路行不通后,又会寻找其他通道。而在这些通道中,各大新兴产业无一幸免。虽然这些产业并非因洗钱而产生,却也被洗钱行为所利用。
因此,洗钱绝非离岸公司的初衷,也是离岸公司注册地政府所不愿看到的情况。而洗钱行为,也绝不是仅仅依附于离岸公司之中,也存在于各个产业内。如果您对注册离岸公司有任何疑问,随时可以咨询!勇泰集团是香港一级持牌秘书服务公司,一家由行业经验丰富、具备专业资格的香港注册会计师主理,为客户提供香港及海外公司注册、银行开户、审计、税务及商业咨询、变更注销、增资转让、商标注册等一站式的企业管家服务。
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